Uw specialist in compliance en integriteitsrisico's
Hoe goed kent u als (financiele) onderneming uw klanten? KYC, oftewel Know Your Customer, is een belangrijke voorwaarde om witwassen en financiering van terrorisme op te sporen en te voorkomen. Wie zijn uw klanten, hoe zijn ze gestructureerd, hoe hebben ze hun vermogen vergaard en waar en aan wie geven ze hun geld uit, zijn slechts een paar vragen, waarvan de antwoorden van belang zijn om te weten of de bedoelingen van de klanten zuiver zijn of betrokken zijn bij illegale praktijken zoals witwassen en financiering van terrorisme.
Dergelijke praktijken ontwrichten het fiscale, financiële, sociaal-maatschappelijke en politieke klimaat. De Wwft-eisen (Wet ter voorkoming van Witwassen en financiering van terrorisme) die de wetgever en de toezichthouder stellen aan (financiële) organisaties worden steeds strenger en complexer. Regelmatig worden (financiële) organisaties onderworpen aan een onderzoek, waarbij aangetoond moet worden dat deze ondernemingen voldoen aan de eisen van de Wwft. Hoge boetes, waarschuwingen, negatieve publiciteit en imagoschade kunnen het gevolg zijn als ze daar niet aan voldoen.
Customer Due Diligence (CDD) is het onderzoek naar klanten en is door de steeds strengere Wwft-regelgeving vandaag de dag niet meer weg te denken in de financiële markt. Het compliance-gebied is complex en wordt vaak gezien als een extra vervelende kostenpost. Aan de andere kant is het voldoen aan de Wwft-eisen niet alleen een must, maar het biedt ook nieuwe mogelijkheden om te groeien. U wilt tenslotte alleen een betrouwbare klantrelatie aangaan. De screening van klanten is te vergelijken met een keurmerk. Het laat zien dat uw organisatie staat voor integriteit, transparantie en kwaliteit. En dat is om trots op te zijn!
Risksbield levert betaalbare, unieke en innovatieve diensten, die (financiële) organisaties helpen om het Wwft-beleid te structureren en de uitvoering daarvan effectiever en efficiënter in te richten. Het resultaat is, dat klanten sneller worden binnengehaald en de (financiele) doelstellingen worden behaald. Tot onze dienstverlening behoren ook het opleiden, trainen en coachen van medewerkers opdat ze over de laatste kennis en ervaring beschikken.
Riskshield: het schild tegen de risico’s van witwassen en financiering van terrorisme.
mr. Charlotte Jacobs (Oprichtster)
Wat kunnen wij voor u beteken?
WWFT en Compliance consulting
De Wwft (wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht financiële instellingen te voldoen aan de laatste standaarden om zo financiële boetes te voorkomen en betrouwbare relaties aan te gaan. Riskshield is gespecialiseerd in het samenstellen en uitvoeren van compliance en kan uw organisatie hierin bijstaan.
Coaching
Riskshield geeft diverse coachingworkshops en traint werknemers van financiële instellingen en detacheringsbureaus die werkzaam zijn in deze doelgroep. Wij bieden één-op-één-coaching zowel on the job of als onderdeel van uw leertraject. Wij bieden een gepersonaliseerde aanpak die wij voor u kunnen afstemmen op de juiste doelgroep.
Opleiding
Bent u geïnteresseerd in een nieuwe carrière binnen het CDD domein of bent u al een CDD Professional maar wilt u zich verder verdiepen? Dit kan via de opleiding en online leermodules met certificering van Riskshield.
Daarnaast is het ook de optie om de opleidingswensen te inventariseren binnen uw onderneming en om online leermodules te ontwikkelen die zijn toegespitst op uw behoeften.
Samenwerken met Riskshield
De kern van Riskshield is maatwerk, betrouwbaarheid, kennis en integriteit. U staat bij ons centraal.
Het resultaat van de diensten van Riskshield wordt bepaald door de samenwerking van haar klanten.
Door een frisse persoonlijke en holistische kijk, biedt Riskshield aan klanten en (Young) Professionals de juiste manier van ondersteuning en begeleiding. Voor veel (financiele) organisaties wordt CDD en compliance vaak als stoffig en saai gezien en als iets dat alleen maar geld kost. Maar niet bij Riskshield. Wij zorgen er juist voor dat dit werkgebied een fris jasje krijgt met een serieuze houding en waarbij aantoonbare resultaten worden bereikt. Dit vindt u niet alleen terug bij het implementeren en uitvoeren van onze compliance werkzaamheden, maar ook in onze workshops, coaching en training.
